本所主持律師協助觸犯洗錢防制法一般洗錢罪之當事人獲 #不起訴處分。

當事人因資金周轉需求，於網路上接洽貸款專員，一時失慮提供其銀行帳戶，而涉犯洗錢防制法第14條一般洗錢罪之幫助犯，經地檢署偵查。

嗣經本所主持律師辯護，主張貸款專員向當事人聲稱要製造金流以利申辦貸款，要求當事人寄出金融卡及提供密碼，然當事人不斷強調不願與人頭帳戶掛鉤，更拒絕提供金融卡，也拒絕租借帳戶，後貸款專員改要求當事人提供郵局帳戶之帳號密碼，申請MAX交易所後綁定自己的郵局帳戶，再提供MAX交易所帳號所設遠東商銀信託財產專戶，設定郵局帳戶及遠東商銀做約定帳戶，以包裝金流。當事人僅知金融卡不離身，然虛擬貨幣之洗錢風險，當事人實難以想像，故相信貸款專員是為包裝金流以利當事人申辦貸款。詐騙集團係以要求註冊虛擬貨幣帳號方式詐騙，非交付金融卡，顯非典型人頭帳戶案件，而是因詐騙集團新興手法，政府尚來不及宣導，而當事人因此陷於錯誤。是本件實無法排除當事人在思慮不周之情形下，順應詐騙集團成員之指示提供金融帳戶帳號密碼之可能。最終成功說服檢察官給予不起訴處分，避免當事人要承受刑事責任及數百萬元之損害賠償責任。